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            一文讀懂《防范和處置非法集資條例》

            一文讀懂《防范和處置非法集資條例》

            • 分類:公司新聞
            • 發(fā)布時(shí)間:2024-01-29 16:37
            • 訪問(wèn)量:

            【概要描述】

            一文讀懂《防范和處置非法集資條例》

            【概要描述】

            • 分類:公司新聞
            • 發(fā)布時(shí)間:2024-01-29 16:37
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            詳情

            一文讀懂《防范和處置非法集資條例》

             《防范和處置非法集資條例》自202151日起正式施行,從法律上為人民群眾的錢袋子保駕護(hù)航。飛鹿股份帶大家一文讀懂《防范和處置非法集資條例》的主要內(nèi)容。

             

            什么是非法集資?

             

            定義

             未經(jīng)國(guó)務(wù)院金融管理部門(mén)依法許可或者違反國(guó)家金融管理規(guī)定,以許諾還本付息或者給予其他投資回報(bào)等方式,向不特定對(duì)象吸收資金的行為。

             工作原則

             國(guó)家禁止任何形式的非法集資,對(duì)非法集資堅(jiān)持防范為主、打早打小、綜合治理、穩(wěn)妥處置的原則。

            非法集資如何防范?

             

            監(jiān)測(cè)預(yù)警

             地方政府應(yīng)當(dāng)建立非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制,納入社會(huì)治安綜合治理體系,發(fā)揮網(wǎng)格化管理和基層群眾自治組織的作用,運(yùn)用大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段,加強(qiáng)對(duì)非法集資的監(jiān)測(cè)預(yù)警。行政主管部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化日常監(jiān)督管理。

             嚴(yán)格準(zhǔn)入

             除法律、行政法規(guī)和國(guó)家另有規(guī)定外,企業(yè)、個(gè)體工商戶名稱和經(jīng)營(yíng)范圍中不得包含金融”“交易所”“交易中心”“理財(cái)”“財(cái)富管理”“股權(quán)眾籌等字樣或者內(nèi)容。

             廣告信息管理

             除國(guó)家另有規(guī)定外,任何單位和個(gè)人不得發(fā)布包含集資內(nèi)容的廣告或者以其他方式向社會(huì)公眾進(jìn)行集資宣傳。

            相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資廣告的監(jiān)測(cè),經(jīng)處置非法集資牽頭部門(mén)組織認(rèn)定為非法集資的,市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)依法查處相關(guān)非法集資廣告。

             宣傳教育

             建立中央和地方上下聯(lián)動(dòng)的防范非法集資宣傳教育工作機(jī)制。

            地方各級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)開(kāi)展常態(tài)化的防范非法集資宣傳教育工作;

            行業(yè)主管部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)以及行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本行業(yè)、領(lǐng)域非法集資風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn),有針對(duì)性地開(kāi)展防范非法集資宣傳教育活動(dòng);

            新聞媒體應(yīng)當(dāng)開(kāi)展防范非法集資公益宣傳,并依法對(duì)非法集資進(jìn)行輿論監(jiān)督。

             如何舉報(bào)

             國(guó)家鼓勵(lì)對(duì)涉嫌非法集資行為進(jìn)行舉報(bào)。處置非法集資牽頭部門(mén)以及其他有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)公開(kāi)舉報(bào)電話和郵箱等舉報(bào)方式、在政府網(wǎng)站設(shè)置舉報(bào)專欄,接受舉報(bào),及時(shí)依法處理,并為舉報(bào)人保密。

             

            非法集資如何處置?

            調(diào)查認(rèn)定

             

            對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)涉嫌非法集資行為的,處置非法集資牽頭部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織有關(guān)行業(yè)主管部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)以及國(guó)務(wù)院金融管理部門(mén)分支機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查認(rèn)定。

             

            調(diào)查措施

             

            進(jìn)入涉嫌非法集資的場(chǎng)所進(jìn)行調(diào)查取證;

            詢問(wèn)與被調(diào)查事件有關(guān)的單位和個(gè)人,要求其對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出說(shuō)明;

            查閱、復(fù)制與被調(diào)查事件有關(guān)的文件資料、電子數(shù)據(jù)等,對(duì)可能被轉(zhuǎn)移隱匿或者毀損的文件、資料、電子設(shè)備等予以封存;

            經(jīng)處置非法集資牽頭部門(mén)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)依法查詢涉嫌非法集資的有關(guān)賬戶。

            調(diào)查人員不得少于2人,并應(yīng)當(dāng)出示執(zhí)法證件。與被調(diào)查事件有關(guān)的單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)配合調(diào)查,不得拒絕、阻礙。

             處置措施

             處置非法集資牽頭部門(mén)可以采取下列措施:

            查封有關(guān)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,查封、扣押有關(guān)資產(chǎn);

            責(zé)令非法集資人、非法集資協(xié)助人追回、變價(jià)出售有關(guān)資產(chǎn)用于清退集資資金;

            經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)以上地方人民政府處置非法集資牽頭部門(mén)決定,按照規(guī)定通知出入境邊防檢查機(jī)關(guān),限制非法集資的個(gè)人或者非法集資單位的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及其他直接責(zé)任人員出境。

             清退資金

             非法集資人、非法集資協(xié)助人應(yīng)當(dāng)向集資參與人清退集資資金。清退過(guò)程應(yīng)當(dāng)接受處置非法集資牽頭部門(mén)監(jiān)督。任何單位和個(gè)人不得從非法集資中獲取經(jīng)濟(jì)利益。

             清退集資資金來(lái)源

             非法集資資金余額

            非法集資資金的收益或者轉(zhuǎn)換的其他資產(chǎn)及其收益。

            非法集資人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他相關(guān)人員從非法集資中獲得的經(jīng)濟(jì)利益。

            非法集資人隱匿、轉(zhuǎn)移的非法集資資金或者相關(guān)資產(chǎn)。

            在非法集資中獲得的廣告費(fèi)、代言費(fèi)、代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等經(jīng)濟(jì)利益。

            可以作為清退集資資金的其他資產(chǎn)。

             

            有哪些法律責(zé)任?

             非法集資人

             由處置非法集資牽頭部門(mén)處集資金額20%以上1倍以下的罰款。非法集資人為單位的,還可以根據(jù)情節(jié)輕重責(zé)令停產(chǎn)停業(yè),由有關(guān)機(jī)關(guān)依法吊銷許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者登記證書(shū);對(duì)其法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告,處50萬(wàn)元以上500萬(wàn)元以下的罰款。構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

             非法集資協(xié)助人

             由處置非法集資牽頭部門(mén)給予警告,處違法所得1倍以上3倍以下的罰款;構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。

            非法集資人、非法集資協(xié)助人不能同時(shí)履行所承擔(dān)的清退集資資金和繳納罰款義務(wù)時(shí),先清退集資資金。

             

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